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公告顯示，三元生物于2022年3月10日披露了《關(guān)于董事會秘書辭職的公告》，原董事會秘書魏忠勇因個人原因辭去公司董事會秘書職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司在未正式聘任新的董事會秘書期間，由公司董事長聶在建代為履行董事會秘書職責(zé)。

也就是說，在過去一年多的時(shí)間里，并沒有專人擔(dān)任三元生物董事會秘書的職位。

值得一提的是，這起新董秘的任命就發(fā)生于今天上午。三元生物第四屆董事會第十六次會議于2023年6月15日上午9:30在公司會議室以現(xiàn)場+視頻方式召開。這次的董事會需要審議的議案只有一個，即《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。議案顯示，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查，擬聘任高亮為公司董事會秘書，任期自第四屆董事會第十六次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。最終，本議案獲得全票通過，并且無需提交股東大會審議。本議案無需提交股東大會審議。

巧合的是，6月14日下午，三元生物收到來自深交所的年報(bào)問詢函。問詢函中，深交所要求三元生物說明上市后董事會秘書長期空缺的原因，對公司信息披露和規(guī)范運(yùn)作是否造成不利影響，以及后續(xù)的聘任安排。

截至6月15日午間收盤，三元生物當(dāng)前股價(jià)為30.97元/股，單日跌幅為0.93%，公司總市值為62.66億元。

校對 陳荻雁